در یکی از بزرگترین پروندههای تاریخ رمزارزها، ژیمین کیان (Zhimin Qian)، زن چینی معروف به ملکه بیتکوین، سرانجام در دادگاه لندن به جرم پولشویی و نگهداری داراییهای مجرمانه اعتراف کرد. این زن که سالها با هویت جعلی در بریتانیا زندگی میکرد، حالا در مرکز یکی از بزرگترین کشفهای مالی دیجیتال جهان قرار دارد.
بر اساس گزارش پلیس متروپولیتن لندن، در بازرسی از اقامتگاه لوکس او در شمال لندن بیش از ۶۱ هزار بیتکوین کشف شد — رقمی معادل ۵ میلیارد پوند به ارزش فعلی بازار. این کشف، بزرگترین مصادره رمزارز در تاریخ بریتانیا و یکی از بزرگترین موارد جهان محسوب میشود.
پرونده ژیمین کیان ریشه در سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ دارد؛ زمانی که او در چین شبکهای از شرکتهای سرمایهگذاری جعلی راه انداخت و با وعده سودهای نجومی، بیش از ۱۲۸ هزار نفر را فریب داد. مبالغ هنگفتی از سرمایههای جمعآوریشده از طریق بیتکوین به خارج از کشور منتقل شد تا با استفاده از املاک و سرمایهگذاریهای پوششی در اروپا شسته شود.
کیان پس از مدتی با مدارک جعلی وارد بریتانیا شد و زندگی اشرافیای را در لندن آغاز کرد، اما از سال ۲۰۱۸ تحت نظر نیروهای امنیتی بود. در جریان عملیات پلیس، لپتاپها، موبایلها و کیفپولهای سختافزاری متعددی کشف شد که حاوی هزاران بیتکوین با منشأ نامعلوم بودند. دادستانی لندن اعلام کرد که او در دادگاه ساوتورک به دو اتهام اصلی «کسب دارایی از طریق جرم» و «نگهداری دارایی مجرمانه» اعتراف کرده است و قرار است حکم نهایی او در ماههای آینده اعلام شود.
به گفتهی رئیس واحد جرایم اقتصادی پلیس لندن، «ویل لین»، این پرونده نشان داد که حتی تبدیل پولهای مجرمانه به رمزارز نمیتواند آنها را برای همیشه از دسترس قانون خارج کند. او افزود: «ما موفق شدیم زنجیره تراکنشهای پیچیده را ردیابی کنیم و ثابت کنیم که منشأ این بیتکوینها فعالیتهای غیرقانونی بوده است.»
گزارشهای رسانهای همچنین پرده از بخشهایی از زندگی عجیب ژیمین کیان برداشتهاند. او در نوشتههای شخصی خود از آرزوی ساختن یک «پادشاهی دیجیتال» سخن گفته بود؛ جایی که در آن تاج سلطنتی، معبد و حتی فرودگاه شخصی داشته باشد. همین رویاهای بزرگ و جاهطلبانه باعث شد در فضای مجازی لقب «ملکه بیتکوین» را بگیرد.
ماجرای ملکه بیتکوین بار دیگر اهمیت شفافیت، قوانین نظارتی و هوشیاری سرمایهگذاران را در دنیای رمزارزها یادآور میشود. پروندهی ژیمین کیان نشان میدهد که حتی در عصر فناوریهای غیرمتمرکز، ردپای پولهای مشکوک همواره قابل پیگیری است و هیچ تاجی، حتی تاج دیجیتال، برای همیشه بر سر نمیماند.
